В Ереване раскрыта схема работы онлайн-игровых платформ, функционирующих без лицензий
Комитет государственных доходов Армении сообщил о раскрытии масштабной схемы нелегальной деятельности онлайн-игровых платформ в Ереване. Эти ресурсы функционировали без соответствующей государственной лицензии.
По данным ведомства, в этой деятельности были задействованы сотни человек, осуществлялись многомиллионные финансовые потоки и переводы с использованием криптовалютных кошельков. Вначале были получены отдельные данные, затем вырисовалась цепочка фактов и схема всей системы.
Внимание оперативников привлекло присутствие ряда офисов, действующих в Ереване. Внешне обстановка была обычной, но оперативные данные показали, что в этих офисах, возможно, осуществлялась совершенно иная деятельность. По полученной информации, деятельность носила организованный характер: действовали командные структуры, руководители групп и агенты, главной целью которых было привлечение новых игроков и повышение их активности.
В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных по ряду адресов, были обнаружены сотни сотрудников, рабочие компьютеры, серверное оборудование, мобильные телефоны, многочисленные SIM-карты, устройства видеозаписи, большое количество электронных и бумажных документов. Также было установлено, что финансовые переводы, осуществляемые игроками, организовывались различными способами.
Средства, переводимые клиентами, косвенно использовались в процессе пополнения игровых счетов и размещения ставок. В некоторых случаях были обнаружены данные о переводах, депозитах и выигрышах в криптовалютах. Создавались возможности для участия в игровых платформах, привлекались новые пользователи и внедрялись посреднические платежные функции. Такая деятельность осуществлялась без соответствующих лицензий.
По предварительной оценке, размер потенциального ущерба, причиненного государству, превышает 2 миллиарда 400 миллионов драмов. В Следственный комитет Армении направлено сообщение о преступлении, где возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование.