Комитет госдоходов Армении выявил случаи противозаконной деятельности в обращениях с криптоактивами

Сотрудники Комитета государственных доходов в рамках борьбы с налоговыми нарушениями и экономическими преступлениями провели масштабные оперативно­следственные мероприятия против лиц, занимающихся куплей-продажей криптоактивов, а также лиц, предоставляющих услуги с использованием криптоактивов. Мероприятия были направлены на выявление случаев осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также случаев незаконной предпринимательской деятельности физлиц без государственной регистрации. 

В результате было выявлено, что 2 экономических субъекта занимались куплей-продажей криптоактивов без соответствующей лицензии. Также было установлено, что 14 лиц, не имеющих государственной регистрации, занимались куплей-продажей криптоактивов, а некоторые оказывали услуги с использованием криптоактивов.

На основании полученных фактических данных были составлены протоколы, направленные в юридический отдел Комитета госдоходов для обсуждения вопроса об административной ответственности за незаконную деятельность. Кроме того, был зафиксирован один случай экономического преступления. В связи с этим в Следственный комитет было направлено сообщение о преступлении для обсуждения вопроса о возбуждении уголовного дела. Информация о лицах, занимающихся куплей-продажей криптоактивов, и лицах, оказывающих услуги с использованием криптоактивов, также была передана в Центральный Банк Армении.